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浙江威星智能仪表股份有限公司第四届董事会第三次会议抉择布告
2019-07-25 23:00:21

   证券代码:002849 证券简称:威星智能布告编号:2019-047

  浙江威星智能外表股份有限公司第四届董事会第三次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江威星智能外表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)(证券代码:002849,证券简称:威星智能)第四届董事会第三次会议告诉于2019年7月16日以电话、电子邮件等方法向各位董事宣布,并于2019年7月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行。会议应到董事6名,实到董事6名。公司部分高档管理人员列席本次会议。会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能外表股份有限公司章程》的有关规矩,会议合法有用。

  此次会议由董事长黄文谦先生掌管,经与会董事审议,构成如下抉择:

  一、审议经过《关于回购刊出部分限制性股票的方案》

  表决成果:6票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票占整体有表决权票总数的100%。

  因为鼓励目标胡良传、马博、王梅红及陈云鹏因个人原因离任,已不契合鼓励目标条件,公司将回购刊出其已获授但没有解锁的限制性股票算计6.6万股,回购价格为7.52元/股。

  公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见

  本方案需要提交公司股东大会审议。

  《关于回购刊出部分限制性股票的布告》与本抉择布告同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。公司独立董事对本方案宣布的独立定见与本抉择布告同日刊登于巨潮资讯网。

  二、审议经过《关于向鼓励目标颁发预留限制性股票的方案》

  表决成果:5票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票占整体有表决权票总数的100%。该方案内容触及相关买卖事项,相关董事范慧群逃避表决。

  依据《上市公司股权鼓励管理办法》、《2018年限制性股票鼓励方案》的相关规矩以及公司2018年第三次暂时股东大会授权,公司董事会以为本次预留限制性股票鼓励方案规矩的颁发条件现已成果,赞同确认以2019年7月23日为颁发日,向6名鼓励目标颁发10.8万股预留限制性股票,颁发价格为8.02元/股。

  公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。

浙江威星智能仪表股份有限公司第四届董事会第三次会议抉择布告

  董事范慧群为本次预留限制性股票拟鼓励目标的相关方,逃避表决,其他董事参加表决。

  《关于向鼓励目标颁发预留限制性股票的布告》与本抉择布告同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本方案宣布的独立定见与本抉择布告同日刊登于巨潮资讯网。

  三、审议经过《关于补充董事的方案》

  表决成果:6票赞同,0票对立,0沃尔玛超市票放弃,赞同票占整体有表决权票总数的100%。

  经公司董事会资历审阅,董事会赞同提名王传忠先生为公司第四届董事会董事提名人,任期自公司股东大会审议经过之日起至第四届董事会届满时止。

  公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。

  本方案需要提交公司股东大会审议。

  《关于补充董事的布告》与本抉择布告同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日浙江威星智能仪表股份有限公司第四届董事会第三次会议抉择布告报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本方案宣布的独立定见与本抉择布告同日刊登于巨潮资讯网。

  四、审议经过《关于改变注册资本暨修订的方案》

  表决成果:6票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票占整体有表决权票总数的100%。

  依据《上市公司股权鼓励管理办法》、《2018年限制性股票鼓励方案》的相关规矩,经公司第四届董事会第三次会议审议经过,公司将向6名鼓励目标颁发10.8万股预留限制性股票。本次预留限制性股票的颁浙江威星智能仪表股份有限公司第四届董事会第三次会议抉择布告发挂号作业完成后,公司注册资本将由人民币132,407,050元改变为人民币132,515,050元,总股本由132,407,050股改变为132,515,050股。依据我国证监会《上市公司章程指引》(2016年修订)、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩,公司对《公司章程》部分条款作如下修订:

  ■

  除上述内容外,《公司章程》其他内容不变。

  上述事项现已公司2018年第三次暂时股东大会授权,无需再次提交股东大会审议,董事会将授权公司运营管理层担任处理工商改变挂号等相关手续。

  修订后《公司章程》全文、《公司章程修订状况对照表》与本抉择布告同日刊登于巨潮资讯网。

  五、审议经过《关于提请举行2019年第一次暂时股东大会的方案》

  表决成果:6票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票占整体有表决权票总数的100%。

  董事会经审议,决定于2019年8月8日举行公司2019年第一次暂时股东大会。

  《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》与本抉择布告同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨浙江威星智能仪表股份有限公司第四届董事会第三次会议抉择布告潮资讯网。

  特此布告。

  浙江威星智能外表股份有限公司董事会

  2019年7月23日

(责任编辑:DF515) 浙江威星智能仪表股份有限公司第四届董事会第三次会议抉择布告